Риск блокировок счета на биткоин-бирже в сотни раз выше, чем на традиционном рынке. Число блокировок на криптовалютных биржах будет только увеличиваться. Сейчас практически все биржы подключили системы проверки транзакций, что позволило автоматизировать блокировки без явной на то причины для пользователя. Если произошла блокировка, то нужно доказывать, откуда пришли деньги и доказывать их чистоту.
Но проще сделать так: при закупке через обменники нужно попросить прислать криптовалюты с аккаунта той биржи, на которой вы планируете торговать, тогда блокировка практически нулевая. Второй вариант - зачислить средства через ОТС-площадки, например, на Huobi.
Если криптобиржа имеет представительство в РФ, то лучше решать вопрос через него. Еще одним способом защиты от блокировок может стать распределение суммы по разным биржам. Также есть смысл торговать на более крупным площадках типа СМЕ, где только одна позиция занимает минимум 5 BTC. Если ваши суммы меньше, тогда имеет смысл пройти все верификации и процессы подтверждения личности, чтобы не попасть в блок.
Иногда блокировки происходят по абсолютно неочевидным причинам, а вовсе не из-за «левых» денег.
Мы знаем как правильно провести транзакции.@BlackAudit