Минимальный уровень "гигиены" бизнеса:
воспользуемся открытыми источниками
Перед заключением договора рекомендую проверить контрагента хотя бы по открытым данным.
🖊Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
🔎 egrul.nalog.ru
Скачиваем актуальную выписку и смотрим:
➖ дату регистрации
➖ учредителей
➖ директора
➖ виды деятельности
➖ адрес
Если компания создана вчера — это может быть фактором риска, как ни странно...
🖊 Участники и руководитель
🔎 service.nalog.ru/svl.do
Смотрим, не участвуют ли в десятках фирм одновременно.
Массовый руководитель — тревожный сигнал.
🖊 Налоговые долги
🔎 service.nalog.ru/zd.do
Есть ли задолженность по налогам.
Системные долги = риск нестабильности.
🖊 Планируется ли исключение из ЕГРЮЛ
🔎 vestnik-gosreg.ru/publ/vgr
Если компания на стадии исключения — это красная зона.
🖊 Массовый адрес
🔎 service.nalog.ru/addrfind.do
Адрес массовой регистрации — не приговор, но дополнительный фактор риска.
🖊 Исполнительные производства
🔎 fssprus.ru/iss/ip
Есть ли долги у компании или директора.
🖊 Судебные споры
🔎 kad.arbitr.ru
Количество процессов и их характер многое говорят о бизнесе.
🖊 Банкротство
🔎 bankrot.fedresurs.ru
Не введены ли процедуры банкротства.
🖊 Проверка доверенности
🔎 reestr-dover.ru
Если договор подписывает не директор.
🖊 Реестр МСП
🔎 rmsp.nalog.ru
Проверка статуса малого и среднего предпринимательства.
🖊 Портал “Прозрачный бизнес”
🔎 pb.nalog.ru
Очень важный сервис, который часто недооценивают.
Здесь можно увидеть:
➖ есть ли блокировки счетов
➖ среднесписочную численность
➖ применяемый налоговый режим
➖ сведения о доходах
➖ применение спецрежимов
Если у компании обороты в десятки миллионов, а сотрудников — 1–2 человека, это уже вопрос.
Если режим налогообложения не соответствует характеру деятельности — тоже повод задуматься.
Но вот что важно понимать - проверка во всех этих сервисах только первый уровень.
Поэтому правильный подход выглядит так:
1⃣ Базовая проверка по открытым источникам
2⃣ Анализ деловой модели
3⃣ Понимание экономического смысла сделки
4⃣ Фиксация осмотрительности документально
Контрагент должен быть не просто удобным.
Он должен быть устойчивым и объяснимым.
воспользуемся открытыми источниками
Перед заключением договора рекомендую проверить контрагента хотя бы по открытым данным.
🖊Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
🔎 egrul.nalog.ru
Скачиваем актуальную выписку и смотрим:
➖ дату регистрации
➖ учредителей
➖ директора
➖ виды деятельности
➖ адрес
Если компания создана вчера — это может быть фактором риска, как ни странно...
🖊 Участники и руководитель
🔎 service.nalog.ru/svl.do
Смотрим, не участвуют ли в десятках фирм одновременно.
Массовый руководитель — тревожный сигнал.
🖊 Налоговые долги
🔎 service.nalog.ru/zd.do
Есть ли задолженность по налогам.
Системные долги = риск нестабильности.
🖊 Планируется ли исключение из ЕГРЮЛ
🔎 vestnik-gosreg.ru/publ/vgr
Если компания на стадии исключения — это красная зона.
🖊 Массовый адрес
🔎 service.nalog.ru/addrfind.do
Адрес массовой регистрации — не приговор, но дополнительный фактор риска.
🖊 Исполнительные производства
🔎 fssprus.ru/iss/ip
Есть ли долги у компании или директора.
🖊 Судебные споры
🔎 kad.arbitr.ru
Количество процессов и их характер многое говорят о бизнесе.
🖊 Банкротство
🔎 bankrot.fedresurs.ru
Не введены ли процедуры банкротства.
🖊 Проверка доверенности
🔎 reestr-dover.ru
Если договор подписывает не директор.
🖊 Реестр МСП
🔎 rmsp.nalog.ru
Проверка статуса малого и среднего предпринимательства.
🖊 Портал “Прозрачный бизнес”
🔎 pb.nalog.ru
Очень важный сервис, который часто недооценивают.
Здесь можно увидеть:
➖ есть ли блокировки счетов
➖ среднесписочную численность
➖ применяемый налоговый режим
➖ сведения о доходах
➖ применение спецрежимов
Если у компании обороты в десятки миллионов, а сотрудников — 1–2 человека, это уже вопрос.
Если режим налогообложения не соответствует характеру деятельности — тоже повод задуматься.
Но вот что важно понимать - проверка во всех этих сервисах только первый уровень.
Поэтому правильный подход выглядит так:
1⃣ Базовая проверка по открытым источникам
2⃣ Анализ деловой модели
3⃣ Понимание экономического смысла сделки
4⃣ Фиксация осмотрительности документально
Контрагент должен быть не просто удобным.
Он должен быть устойчивым и объяснимым.