⚡️С 1 января ЦБ расширил список подозрительных операций.

Теперь под подозрение попадут:

🔹 Переводы через СБП от 200 тыс. рублей с быстрым выводом.

🔹Внесение наличных через банкомат с цифровой карты.

🔹Смена номера для входа в банк менее чем за двое суток до перевода.

🔹Вход в онлайн-банк с нетипичного софта или провайдера.

Учитывайте эти очередные звоночки.

К тому же, как говорят эксперты, банк может счесть нетипичной активностью:

🔴регулярные переводы разным людям, особенно если раньше таких операций не было;

🔴серии однотипных платежей;

🔴переводы с формулировками, похожими на оплату услуг или расчеты за работу между физлицами без статуса самозанятого или ИП;

🔴несоответствие оборотов по счету официальным доходам;

🔴переводы новым получателям.

📌Елена про недвижимость