В Москве раскрыта масштабная финансовая афера с использованием кассовых аппаратов
[Часть 1 из 2]
, - сообщили в налоговой службе.
Кроме того, услугами "черных кассиров" пользовались недобросовестные компании, к которым могут возникать претензии со стороны потребителей. Или бизнесмены, которые торгуют контрафактом.
Чтобы создать видимость легальности, они выдают чек. А когда потребитель приходит с претензией, например на некачественный товар или плохо отремонтированный автомобиль, - то ему говорят: а это не наша фирма, и показывают кассовый аппарат уже с другими реквизитами.
Хотя и продавец, и владелец точки - те же, что и раньше.
Как правило, на одно ООО мошенники регистрировали 50 касс.
Ими пользовались 11 месяцев, после чего переоформляли на другую фирму. Через 11 месяцев опять - та же касса, но уже другая фирма. Причем услуги теневых кассиров по аренде "временных" касс из-за их массовости стоили совсем недорого - в среднем 8 тысяч рублей.
Всего же было выявлено около тысячи кассовых аппаратов, которые сдавались мошенниками в аренду.
Эта афера отличается от первоначальной схемы двойных касс, которая была вскрыта в 2018 году налоговиками и сотрудниками МВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области. Главная особенность "модернизированных", или двойных касс была в том, что они были "перепрошиты" и после пробития чека не передавали никакую информацию в налоговую службу. Вышли на мошенников после прокурорской проверки на территории несанкционированного рынка в ангаре на Большой Черемушкинской. Вместе с прокурорами в ней участвовали столичные налоговики, которые и обнаружили, что часть продавцов использовала так называемые кассы-двойники. По этому делу было задержано шесть человек, в том числе предполагаемый организатор сообщества.
Как выяснилось, только одна эта группа администрировала в столице почти 10 тысяч поддельных кассовых аппаратов.
, - рассказал "РГ" один из сотрудников ФНС, который занимался разработкой кассовых мошенников.
Казалось бы, после раскрытия мошеннической схемы и посадки аферистов эта тема навсегда закрыта.
Но, как выяснилось, злоумышленники не стали бросать кассовую тему и придумали новый, по их мнению, хитроумный план, который в ФНС не заметят.
Заметили. Новая фискальная система налоговой службы позволяет отслеживать все транзакции в режиме реального времени до конкретного кассового аппарата.
Все эти годы налоговики продолжали выявлять мелких кассовых аферистов, но в итоге в их поле зрения попала по-настоящему крупная рыба - организованная группа.
Следили за ней в течение года. В итоге установили конкретных граждан, которые стоят за организацией всей мошеннической схемы.
Услуги мошенников по аренде "временных" касс из-за их массовости стоили недорого - в среднем 8 тысяч рублей при обороте в десятки миллиардов.
, - поделился сотрудник налоговой службы.
Параллельно налоговики начали устанавливать всех предпринимателей, которые пользуются этими терминалами.
, - рассказали в ФНС.
#ккт #фрод #мошенники #криминал
@ofd24
[Часть 1 из 2]
"Задержана группа лиц, организовывающая масштабный уход от налогообложения в сфере потребительского рынка. Возбуждено уголовное дело"
, - сообщили в налоговой службе.
Кроме того, услугами "черных кассиров" пользовались недобросовестные компании, к которым могут возникать претензии со стороны потребителей. Или бизнесмены, которые торгуют контрафактом.
Чтобы создать видимость легальности, они выдают чек. А когда потребитель приходит с претензией, например на некачественный товар или плохо отремонтированный автомобиль, - то ему говорят: а это не наша фирма, и показывают кассовый аппарат уже с другими реквизитами.
Хотя и продавец, и владелец точки - те же, что и раньше.
Как правило, на одно ООО мошенники регистрировали 50 касс.
Ими пользовались 11 месяцев, после чего переоформляли на другую фирму. Через 11 месяцев опять - та же касса, но уже другая фирма. Причем услуги теневых кассиров по аренде "временных" касс из-за их массовости стоили совсем недорого - в среднем 8 тысяч рублей.
Всего же было выявлено около тысячи кассовых аппаратов, которые сдавались мошенниками в аренду.
Эта афера отличается от первоначальной схемы двойных касс, которая была вскрыта в 2018 году налоговиками и сотрудниками МВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области. Главная особенность "модернизированных", или двойных касс была в том, что они были "перепрошиты" и после пробития чека не передавали никакую информацию в налоговую службу. Вышли на мошенников после прокурорской проверки на территории несанкционированного рынка в ангаре на Большой Черемушкинской. Вместе с прокурорами в ней участвовали столичные налоговики, которые и обнаружили, что часть продавцов использовала так называемые кассы-двойники. По этому делу было задержано шесть человек, в том числе предполагаемый организатор сообщества.
Как выяснилось, только одна эта группа администрировала в столице почти 10 тысяч поддельных кассовых аппаратов.
"Проанализировав рынок, мы выяснили, что данная группа была не единственной. Установили еще две группы, передали информацию в МВД и ФСБ. После чего также были возбуждены уголовные дела"
, - рассказал "РГ" один из сотрудников ФНС, который занимался разработкой кассовых мошенников.
Казалось бы, после раскрытия мошеннической схемы и посадки аферистов эта тема навсегда закрыта.
Но, как выяснилось, злоумышленники не стали бросать кассовую тему и придумали новый, по их мнению, хитроумный план, который в ФНС не заметят.
Заметили. Новая фискальная система налоговой службы позволяет отслеживать все транзакции в режиме реального времени до конкретного кассового аппарата.
Все эти годы налоговики продолжали выявлять мелких кассовых аферистов, но в итоге в их поле зрения попала по-настоящему крупная рыба - организованная группа.
Следили за ней в течение года. В итоге установили конкретных граждан, которые стоят за организацией всей мошеннической схемы.
Услуги мошенников по аренде "временных" касс из-за их массовости стоили недорого - в среднем 8 тысяч рублей при обороте в десятки миллиардов.
"Их имена в интересах следствия называть пока рано, но это далеко не рядовые мошенники"
, - поделился сотрудник налоговой службы.
Параллельно налоговики начали устанавливать всех предпринимателей, которые пользуются этими терминалами.
"Когда мы вычисли, тех, кто пользуется этими кассами, то поняли, что часть людей вообще не зарегистрирована как предприниматели и даже как самозанятые"
, - рассказали в ФНС.
#ккт #фрод #мошенники #криминал
@ofd24