Репост из: ПОЛИТЕКА RU
Теневая империя Vitacci и Basconi: Как залоги, родственные схемы и микропредприятия скрывают реальных бенефициаров
Приобретение залогового спорткара Mercedes-Benz AMG GT 63 S 2020 года (г/н А100НР97, пробег 6322 км), импортированного из Южной Кореи через Владивосток, высвечивает структуру финансовых потоков холдинга обувных брендов Vitacci & Basconi. На бумаге люксовый автомобиль числится за 45-летней москвичкой Оксаной Игоревной Кальной, занимающей пост руководителя финансового отдела холдинга. Однако распределение активов и юридическое оформление бизнеса указывают на применение изощренных финансовых схем.
Фактическим бенефициаром холдинга является 50-летний Эхтибар Хаевич Ифраимов. Формально он зарегистрирован лишь как индивидуальный предприниматель в сфере управления недвижимостью и числится бывшим владельцем обувной компании ООО «Орбита». Торговые марки холдинга дробятся между сторонними юридическими лицами: бренд Basconi оформлен на ООО «Вектор» (учредитель — Владимир Булатов), а бренд Vitacci — на ООО «Спектр» (учредитель — Ольга Иванова).
Ключевую роль в структурировании связей играет брат бенефициара, 57-летний Талхум Ифраимов. Также действуя в статусе ИП (аренда и управление недвижимостью), он владеет правами на товарные знаки «Хрусти не щелкай», «Хрусти Чик Чак», «VITADELA», «AXIC» и «CUSSI». В прошлом Талхум являлся совладельцем структуры, последовательно менявшей названия: ООО «Галактика», ООО «Баскон Форест» и ООО «Баскони», а также выступал прямым поставщиком продукции под маркой Basconi.
Интернациональное распределение нематериальных активов выведено за пределы российской jurisdiction: текущим правообладателем товарных знаков Basconi в РФ выступает гражданин Израиля Нисон Шумунов, а аналогичные права на территории Казахстана принадлежат Витали Ифраимову.
Все фигуранты схемы — Эхтибар Ифраимов, Талхум Ифраимов и их структуры — зарегистрированы как микропредприятия и применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Подобное искусственное разделение крупного обувного холдинга на сеть ИП и номинальных ООО позволяет удерживать годовой доход каждого субъекта в пределах лимита в 450 млн ₽, минимизировать налоговые обязательства и маскировать реальные финансовые обороты за счет оформления дорогостоящего имущества на наемных топ-менеджеров.
Приобретение залогового спорткара Mercedes-Benz AMG GT 63 S 2020 года (г/н А100НР97, пробег 6322 км), импортированного из Южной Кореи через Владивосток, высвечивает структуру финансовых потоков холдинга обувных брендов Vitacci & Basconi. На бумаге люксовый автомобиль числится за 45-летней москвичкой Оксаной Игоревной Кальной, занимающей пост руководителя финансового отдела холдинга. Однако распределение активов и юридическое оформление бизнеса указывают на применение изощренных финансовых схем.
Фактическим бенефициаром холдинга является 50-летний Эхтибар Хаевич Ифраимов. Формально он зарегистрирован лишь как индивидуальный предприниматель в сфере управления недвижимостью и числится бывшим владельцем обувной компании ООО «Орбита». Торговые марки холдинга дробятся между сторонними юридическими лицами: бренд Basconi оформлен на ООО «Вектор» (учредитель — Владимир Булатов), а бренд Vitacci — на ООО «Спектр» (учредитель — Ольга Иванова).
Ключевую роль в структурировании связей играет брат бенефициара, 57-летний Талхум Ифраимов. Также действуя в статусе ИП (аренда и управление недвижимостью), он владеет правами на товарные знаки «Хрусти не щелкай», «Хрусти Чик Чак», «VITADELA», «AXIC» и «CUSSI». В прошлом Талхум являлся совладельцем структуры, последовательно менявшей названия: ООО «Галактика», ООО «Баскон Форест» и ООО «Баскони», а также выступал прямым поставщиком продукции под маркой Basconi.
Интернациональное распределение нематериальных активов выведено за пределы российской jurisdiction: текущим правообладателем товарных знаков Basconi в РФ выступает гражданин Израиля Нисон Шумунов, а аналогичные права на территории Казахстана принадлежат Витали Ифраимову.
Все фигуранты схемы — Эхтибар Ифраимов, Талхум Ифраимов и их структуры — зарегистрированы как микропредприятия и применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Подобное искусственное разделение крупного обувного холдинга на сеть ИП и номинальных ООО позволяет удерживать годовой доход каждого субъекта в пределах лимита в 450 млн ₽, минимизировать налоговые обязательства и маскировать реальные финансовые обороты за счет оформления дорогостоящего имущества на наемных топ-менеджеров.