Частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений могут быть приостановлены с 1 июня
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда - в случае возникновения подозрений в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.
Граждан, которым приостанавливают финансовые операции, проинформируют об этом в тот же день. В свою очередь, Росфинмониторинг обязан поставить граждан в известность об основаниях приостановления операций в течение трех рабочих дней (это при наличии соответствующего обращения🤌🏻).
Про то, что делать, если банк заблокировал перевод по причине его подозрительности, мы уже обсуждали. Алгоритм работы в 👉🏻этом👈🏻 посте.
А 👉🏻здесь👈🏻 - видеосюжет о блокировках карт, который вышел в четверг на 78 канале (с моими комментариями).
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда - в случае возникновения подозрений в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.
Граждан, которым приостанавливают финансовые операции, проинформируют об этом в тот же день. В свою очередь, Росфинмониторинг обязан поставить граждан в известность об основаниях приостановления операций в течение трех рабочих дней (это при наличии соответствующего обращения🤌🏻).
Про то, что делать, если банк заблокировал перевод по причине его подозрительности, мы уже обсуждали. Алгоритм работы в 👉🏻этом👈🏻 посте.
А 👉🏻здесь👈🏻 - видеосюжет о блокировках карт, который вышел в четверг на 78 канале (с моими комментариями).