Карты иностранных банков попадут под усиленный контроль

Контролировать будут карты, которые выпущены в странах "зоны повышенного внимания". Этот список будет утверждаться Росфинмониторингом.
По мнению Правительства, расширение перечня операций для обязательного контроля позволит проводить анализ финансовых потоков, чтобы выявить схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.
В запрещенный список стран попадут государства, которые уже находятся под пристальным вниманием ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Кроме того, в каждом банке и сейчас есть черные списки стран, любые операции с которыми могут быть отклонены самой кредитной организацией. В таких списках значатся Иран, Ирак, Ливия, Сирия и т.п.
Кредитные организации проверяют значительное количество данных у компаний. К примеру, они участвуют в контроле валютного законодательства.@BlackAudit