Как биржа Bitget приняла участие в скаме на $300M
Вещает Твитерянин WazzCrypto
«Я обнаружил гигантскую мошеническую структуру, связанную с Bitget и $RIVER
Это 2418 адресов и объяснение, как они работали
Wazz WazzCrypto 06 янв — Посмотреть в Twitter
Преступление вокруг $RIVER абсурдно, просто ещё один вопиющий пример токена-скама с участием Binance / Bitget (и да, у меня есть onchain-чеки).
Вот схема, которую использовали:
Кошелёк, который координировал всю операцию, сначала получил финансирование с OKX около 8 BNB.
Дальше они использовали контракт распределения (Multicall3), чтобы разослать BNB на 362 адреса получателей — это удобно скрывает входящие транзакции в большинстве обозревателей.
Когда всем 362 получателям раздали BNB, для каждого сработала цепочка из 9 переходов (9 hop) всего 2418 адресов.
Начать проверку можно с этого адреса как с точки входа в цепочку:
0x365b689f33f6Fe3E4aEf5057061A006A09099A54
Кроме того, было 2 крупных периода вывода $RIVER с Bitget с 7 кошельков, которые в итоге оказались в финальном хопе тех самых BNB-адресов.
5 дек., когда $RIVER был около $4 были выводы на 2M токенов RIVER с 5 разных кошельков.
29 дек., с 2 кошельков (профинансированных из первоначальной BNB-цепочки) выведено 1M токенов, 80% из них до сих пор лежат на этих кошельках.
В сумме с Bitget было выведено на $22M по средней цене $4.12.
При цене ATH на момент отчёта общая сумма составила $350M, что даёт рост в 15.3X.
Почти половина предложения была монополизирована.
Токен $RIVER вырос в ~15X после того, как предложение было скуплено движение началось после второго периода вывода.
По ходу дела держался постоянно очень отрицательный funding rate, и естественно рост подпитывался сотнями миллионов в шорт-ликвидациях.
Схема ясна - предложение скупали, выводили с Bitget, а в большинстве случаев потом снова депонировали на Bitget.
Эта биржа либо содействует, либо соучаствует в этом (и подобных примеров с этой биржей много).
Binance и прочие тоже с комфортом берут комиссию за perpetuals и ликвидируют пользователей, которые на этом проигрывают.
Я опубликовал ссылку в Arkham со всеми 2418 адресами здесь »
https://x.com/WazzCrypto/status/2014840009858183571
Вещает Твитерянин WazzCrypto
«Я обнаружил гигантскую мошеническую структуру, связанную с Bitget и $RIVER
Это 2418 адресов и объяснение, как они работали
Wazz WazzCrypto 06 янв — Посмотреть в Twitter
Преступление вокруг $RIVER абсурдно, просто ещё один вопиющий пример токена-скама с участием Binance / Bitget (и да, у меня есть onchain-чеки).
Вот схема, которую использовали:
Кошелёк, который координировал всю операцию, сначала получил финансирование с OKX около 8 BNB.
Дальше они использовали контракт распределения (Multicall3), чтобы разослать BNB на 362 адреса получателей — это удобно скрывает входящие транзакции в большинстве обозревателей.
Когда всем 362 получателям раздали BNB, для каждого сработала цепочка из 9 переходов (9 hop) всего 2418 адресов.
Начать проверку можно с этого адреса как с точки входа в цепочку:
0x365b689f33f6Fe3E4aEf5057061A006A09099A54
Кроме того, было 2 крупных периода вывода $RIVER с Bitget с 7 кошельков, которые в итоге оказались в финальном хопе тех самых BNB-адресов.
5 дек., когда $RIVER был около $4 были выводы на 2M токенов RIVER с 5 разных кошельков.
29 дек., с 2 кошельков (профинансированных из первоначальной BNB-цепочки) выведено 1M токенов, 80% из них до сих пор лежат на этих кошельках.
В сумме с Bitget было выведено на $22M по средней цене $4.12.
При цене ATH на момент отчёта общая сумма составила $350M, что даёт рост в 15.3X.
Почти половина предложения была монополизирована.
Токен $RIVER вырос в ~15X после того, как предложение было скуплено движение началось после второго периода вывода.
По ходу дела держался постоянно очень отрицательный funding rate, и естественно рост подпитывался сотнями миллионов в шорт-ликвидациях.
Схема ясна - предложение скупали, выводили с Bitget, а в большинстве случаев потом снова депонировали на Bitget.
Эта биржа либо содействует, либо соучаствует в этом (и подобных примеров с этой биржей много).
Binance и прочие тоже с комфортом берут комиссию за perpetuals и ликвидируют пользователей, которые на этом проигрывают.
Я опубликовал ссылку в Arkham со всеми 2418 адресами здесь »
https://x.com/WazzCrypto/status/2014840009858183571