💸 Дарья Титкова "Первому каналу" — о новых правилах контроля переводов с 1 сентября

С 1 сентября Росфинмониторинг получил право напрямую получать у Национальной системы платёжных карт сведения о платёжных картах, операциях через СБП и универсальный платёжный код. Ранее отдельного механизма непосредственного получения этих данных у НСПК закон не предусматривал, такую информацию ведомство в основном получало через банки.

🔧 Информация может передаваться по электронным запросам через личный кабинет или другим способом, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия или через «витрину данных». Объём сведений, сроки и порядок их передачи определяются соглашением Росфинмониторинга и НСПК, согласованным с Банком России. Прямое взаимодействие с НСПК призвано ускорить получение информации и сократить число запросов к банкам.

Что новый механизм означает на практике и может ли он помочь быстрее останавливать вывод похищенных денег, Первому каналу рассказала Дарья Титкова, адвокат, руководитель практики разрешения споров и юридического сопровождения ССП-Консалт.

💬 Это как некая профилактика и остановка вывода денег. Если денежные средства […] будут ещё находиться на чьей-то карте, их можно заблокировать и вернуть потерпевшему

Полный репортаж в нашем rutube канале 👆

👉 Получить консультацию
👉 О компании «ССП‑Консалт»