Налоговые и уголовные приключения Татьяны и обнала.
После того как Татьяна отдала сотруднику за решения вопроса по материалам проверки о ее компании, у Татьяны пошли новые преключения. После уведомления и принятия внутри, что ВНП неизбежно, Татьяна узнает про своего приятеля-обнала, что тот дает замечательные показания на всех клиентов. После данной информации Татьяна встречается в кафе с обналом, и на вопрос «зачем ты всех подводишь, говорил у тебя «поддержка везде?», и обнал отвечает, да была, в итоге отдал все деньги, которые были и не решили вопрос, по-простому - кинули. Теперь незаконная банковская деятельность, легализация, мошенничество еще рисуют и группу лиц. Обнал так же пояснил, что все клиент-банки изъяли, там денеги, клиентам должен кучу денег, звонят, угрожают разными структурами, друзья отвернулись, все, что мог, поставил на продажу, мера пресечения - запрет определенных действий, выхода нет, приходится давать показания - единственный выход. Татьяна была в шоке, мягко говоря. Налоговая начала проверку. Татьяне посоветовали пару юристов, попросили с нее 200к рублей месяц за ведение дела, на что согласилась, и начала яростную борьбу с ФНС. В итоге Татьяна боролась, отвечала на требования выездной в моменте написания акта, давала пояснения по реальности сделок, но оказалось, что это все бред, с реальностью не сходится. ФНС выкатила акт на сумму более 80 млн, потом понеслись пени и штрафы, и вытекающие моменты. Затем решение, и требование об уплате свыше 130 млн налогов. Естественно, у Татьяны таких денег не было, параллельно она работала, но под таким психопрессом сложновато было ей, учитывая, что пришлось создавать новое юрлицо на других лиц. Денег становилось все меньше и меньше. ФНС через два месяца передала материалы в СК, и началась новая проверка. Параллельно Татьяну вызывали в СК по обналу, и задавали вопросы по данному лицу, с вопросами типа "каким образом общались, средства связи, где познакомились", очные ставки и тд. Продолжение следует.@BlackAudit
После того как Татьяна отдала сотруднику за решения вопроса по материалам проверки о ее компании, у Татьяны пошли новые преключения. После уведомления и принятия внутри, что ВНП неизбежно, Татьяна узнает про своего приятеля-обнала, что тот дает замечательные показания на всех клиентов. После данной информации Татьяна встречается в кафе с обналом, и на вопрос «зачем ты всех подводишь, говорил у тебя «поддержка везде?», и обнал отвечает, да была, в итоге отдал все деньги, которые были и не решили вопрос, по-простому - кинули. Теперь незаконная банковская деятельность, легализация, мошенничество еще рисуют и группу лиц. Обнал так же пояснил, что все клиент-банки изъяли, там денеги, клиентам должен кучу денег, звонят, угрожают разными структурами, друзья отвернулись, все, что мог, поставил на продажу, мера пресечения - запрет определенных действий, выхода нет, приходится давать показания - единственный выход. Татьяна была в шоке, мягко говоря. Налоговая начала проверку. Татьяне посоветовали пару юристов, попросили с нее 200к рублей месяц за ведение дела, на что согласилась, и начала яростную борьбу с ФНС. В итоге Татьяна боролась, отвечала на требования выездной в моменте написания акта, давала пояснения по реальности сделок, но оказалось, что это все бред, с реальностью не сходится. ФНС выкатила акт на сумму более 80 млн, потом понеслись пени и штрафы, и вытекающие моменты. Затем решение, и требование об уплате свыше 130 млн налогов. Естественно, у Татьяны таких денег не было, параллельно она работала, но под таким психопрессом сложновато было ей, учитывая, что пришлось создавать новое юрлицо на других лиц. Денег становилось все меньше и меньше. ФНС через два месяца передала материалы в СК, и началась новая проверка. Параллельно Татьяну вызывали в СК по обналу, и задавали вопросы по данному лицу, с вопросами типа "каким образом общались, средства связи, где познакомились", очные ставки и тд. Продолжение следует.@BlackAudit