Банк заблокировал из-за выигрыша в казино, суд признал это лишним 🎁
Житель Новосибирской области вывел деньги с онлайн-казино на свою карту. Перевод пришёл от чужого человека через P2P, и банк сразу увидел в этом что-то подозрительное.
Данные мужчины попали в базу ЦБ о сомнительных операциях. После этого банки ограничили ему доступ к приложению и другим удалённым услугам. По сути, отрезали от нормального обслуживания на неопределённый срок.
Мужчина пошел в суд. Там разобрались и решили: оснований держать такие ограничения вечно не было. Меры против клиента должны быть временными, а не постоянными. Банки не доказали, что он сам участвовал в чем-то незаконном.
Иск удовлетворили частично. Ответчиков обязали пересмотреть статус клиента и заново оценить, нужны ли вообще эти ограничения.
История показывает, как легко обычный вывод выигрыша может превратить человека в «подозрительного» в глазах банковской системы. И как суд иногда ставит точку, когда меры кажутся чрезмерными.
Житель Новосибирской области вывел деньги с онлайн-казино на свою карту. Перевод пришёл от чужого человека через P2P, и банк сразу увидел в этом что-то подозрительное.
Данные мужчины попали в базу ЦБ о сомнительных операциях. После этого банки ограничили ему доступ к приложению и другим удалённым услугам. По сути, отрезали от нормального обслуживания на неопределённый срок.
Мужчина пошел в суд. Там разобрались и решили: оснований держать такие ограничения вечно не было. Меры против клиента должны быть временными, а не постоянными. Банки не доказали, что он сам участвовал в чем-то незаконном.
Иск удовлетворили частично. Ответчиков обязали пересмотреть статус клиента и заново оценить, нужны ли вообще эти ограничения.
История показывает, как легко обычный вывод выигрыша может превратить человека в «подозрительного» в глазах банковской системы. И как суд иногда ставит точку, когда меры кажутся чрезмерными.