Давайте стряхнем пыль с нашего цикла постов про судебные разбирательств в США. Напомню, эту рубрику ведет мой партнер Евгений Краснов под хештегом #KrasExamination, и сегодня у него заключительный пост.
👇
Привет-привет! На связи Евгений Краснов. В прошлых постах мы рассмотрели ключевые этапы судебных споров в США, а сегодня поговорим о том, что обычно остаётся за скобками — исполнении судебных решений.
Итак, вы добились победы в суде. Поздравляю! Ваши труды были ненапрасны, и справедливость восторжествовала. Пора получить заслуженную компенсацию.
Предположим, что вы представляете истца, а заплатить должен ответчик. Вы пишете адвокату ответчика и отправляете ему реквизиты для получения платежа. Если ответчик перечисляет платёж, на этом дело закончено, и решение суда исполнено. Но что, если адвокат ответчика говорит вам, что уже не представляет вашего оппонента, а сообщение ответчику напрямую остаётся без ответа? Не может же ответчик просто не заплатить, когда суд чётко приказал ему это сделать?
Оказывается, может. Как ни странно, у стороны, которой суд постановил выплатить компенсацию, по закону нет строгой обязанности это сделать. Чтобы взыскать компенсацию, вам нужно найти активы ответчика и арестовать их. А сделать это может быть совсем непросто.
Начнём с того, что
вопрос исполнения решений регулируется правом штата, даже если речь идёт о решениях федерального суда. Для примера возьмём закон штата Нью-Йорк.
Процесс следующий. Сначала
нужно зарегистрировать решение в том округе, где находится суд. Если у ответчика есть активы в другом округе, решение также должно быть зарегистрировано в нём. Такая регистрация автоматически действует как залог недвижимого имущества ответчика.
Затем нужно
разыскать активы ответчика. Для этого нужно воспользоваться всеми доступными ресурсами: информацией в открытых источниках, реестрами недвижимости, провайдерами услуг по поиску активов и другими.
Также можно
направлять адвокатские запросы информации самому ответчику и третьим лицам. Например, запросы можно отправить банку ответчика с требованием предоставить историю движения денег, депозитные квитанции и справки. Запросы также можно направить бухгалтеру ответчика, его кредиторам, поставщикам и сотрудникам.
Получатели запросов обязаны не только предоставить запрашиваемую информацию, но и
дать устные показания, если вы этого потребуете. Перспективы этого обычно достаточно, чтобы убедить получателя предоставить всю имеющуюся у него информацию.
Разузнав, где находятся активы ответчика, вам нужно направить держателям этих активов уведомления об аресте имущества (
restraining notices). Постановление суда для этого не требуется. Получатель уведомления обязан арестовать активы в размере вдвое больше суммы, которую суд присудил истцу. Это нужно, чтобы покрыть проценты, которые начисляются на непогашенную задолженность ответчика (9% годовых в Нью-Йорке), а также комиссию шерифа или маршала за взыскание (5%). Если получатель уведомления (например, банк) не исполняет требований по аресту, вы можете подать него в суд.
Если ответчик является физическим лицом, его необходимо уведомить о том, что вы направили уведомления об аресте держателям его активов (
вот пример такого уведомления). Если вы этого не сделаете, ограничения на его банковский счет могут быть аннулированы. Вы также должны
направить ответчику бланк заявления об освобождении определённых активов от взыскания. Такими активами могут быть алименты, пенсионные счета и другие. Если вы не согласны с заявлением ответчика, вам нужно обратиться в суд с соответствующим ходатайством.
Попытки исполнить решение суда могут вылиться в отдельный мини-процесс. Например, если вам стало известно о том, что ответчик пытается ликвидировать своё имущество или совершает крупные переводы в адрес близких ему лиц, вы можете обратиться в суд с ходатайством о запрете на такие действия. Если подобные сделки уже совершены, можно обратиться с ходатайством о передаче имущества истцу (
turnover motion) либо с новым иском о мошеннической передаче имущества (
fraudulent conveyance).
Продолжение >>@buzko_hub
